Un portavoz de American Express afirmó que la empresa canceló la cuenta de Epstein tras los cargos federales en su contra y lamenta haberlo tenido como cliente.
La oficina de Jeffrey Epstein estableció una norma para suequipo especial dentro de American Express: lDespués de que en 2017 se enviara una confirmación de vuelo a variaspersonas, la asistente de toda la vida de Epstein, Lesley Groff, envió unmensaje al gestor de relaciones de su tarjeta Black, a la que solo se accedepor invitación y que se conoce oficialmente como Centurion: “¡AYUDA, PORFAVOR! ¡ELIMINA TODAS las direcciones de correo electrónico de NUESTRACUENTA!!
Explicó que “Jeffrey estaba furioso”, porque es “MUY reservado” y “no quiere que se envíe NINGUNA confirmación de vuelo a nadie más que a mí”.
Durante años, que se había declarado culpable de procurar a una menor para la prostitución, sino también para docenas de mujeres, a menudo de Europa del Este. Su gestor de relaciones de Centurión también reservaba y cancelaba viajes que nunca se iban a realizar, una medida destinada a ayudar a las mujeres a obtener visados, según los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia.
Los documentos ofrecen una ventana a la élite de las finanzas de consumo, donde los clientes más acaudalados cuentan con gestores personales dedicados que se anticipan a sus necesidades y gestionan una amplia gama de solicitudes.
En el programa Centurion, reservado a los clientes que más gastan en American Express, los gestores de relaciones desempeñan funciones altamente personalizadas como agentes de viajes, solucionadores de problemas y facilitadores de contactos.
Para Epstein, la discreción y el servicio que acompañaban a la tarjeta le proporcionaban una infraestructura ya preparada para organizar los viajes de las mujeres. Más de 100 de ellas lo han acusado de abusos, y varias han afirmado que fueron trasladadas por diversos medios a las propiedades de Epstein en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Fue detenido acusado de tráfico sexual en julio de 2019 y falleció bajo custodia federal al mes siguiente.
Eso ocurrió más de una década después de que Epstein se declarara culpable de delitos sexuales en un tribunal estatal de Florida en 2008. Entre tanto, su dinero y sus contactos le permitieron acceder a algunos de los servicios más lujosos que el sistema financiero puede ofrecer, lo que le ahorró las dificultades a las que se enfrentan los millones de personas que salen de las prisiones y cárceles de EE. UU. cada año.
Junto con una serie de multimillonarios, abogados, ejecutivos, asesores y cómplices, Epstein utilizó uno de los iconosdel capitalismo de consumo, sinónimo de exclusividad y exceso, para mantener su maquinaria en marcha. Los patrones de reserva y los itinerarios falsos son el tipo de solicitudes que deberían haber hecho saltar las alarmas, según dos expertos en trata de personas, que pidieron no ser identificados al tratar asuntos legalmente delicados.
Un portavoz de American Express afirmó que la empresa canceló la cuenta de Epstein tras los cargos federales en su contra y lamenta haberlo tenido como cliente.
“American Express condena enérgicamente el abuso, la explotación y la trata de personas”, declaró el portavoz en un comunicado, añadiendo que la empresa actualiza continuamente sus procesos y controles. “Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades legales y normativas, incluida la notificación de actividades sospechosas”.
Epstein, titular de la tarjeta desde 1977, era un cliente lucrativo. En ocasiones, gastaba a un ritmo de más de un millón de dólares al año, según muestran los extractos, lo que probablemente generaba decenas de miles de dólares en comisiones para American Express. Tenía una Centurion desde al menos 2004, según los archivos públicos.
En 2006, tenía ocho tarjetas Gold, contando los usuarios adicionales, y una Platinum. Su cuenta llegó a tener hasta tres Centurion en 2012, y hasta nueve en 2017. Un mensaje de American Express a la fiscalía tras la detención de Epstein en 2019 contabilizó tarjetas Centurion, una Platinum, Gold, una Blue Cash y tarjetas de empresa, incluidas Plum y Gold.
Una de las tarjetas Centurion de su cuenta estaba a nombre de Celina Dubin, la hija de sus amigos multimillonarios Glenn y Eva Andersson-Dubin, según un extracto de 2018 que desde entonces ha sido censurado en su totalidad. Karyna Shuliak, la novia de Epstein, tenía una tarjeta con un límite de gasto mensual de US$60.000.
Contrario a la política de AMEX Más de US$100.000 en gastos detallados en los extractos de la Centurión de Epstein de junio y diciembre de 2012 abarcan desde lo cotidiano hasta lo decadente: un cerrajero, material de fontanería, taxis, chocolate, entradas de cine, Match.com, Vivienne Westwood y el lujoso restaurante Per Se de Manhattan.
En 2018, tenía 11,2 millones de puntos de recompensa, incluso después de regalar un millón a un socio.
Los gastos de la tarjeta de Celina Dubin incluían vuelos, zumos, una tienda de quesos, un servicio de reparto, un gimnasio y el pop-up de Eleven Madison Park en los Hamptons.
Un representante de los Dubin y un abogado de Shuliak se negaron a hacer comentarios.
La principal persona de contacto en American Express para la oficina de Epstein era Natalia Molotkova, una gestora de relaciones Centurion procedente de Rusia. Según sus correos electrónicos, trabajaba en las afueras de Atlanta y había trabajado anteriormente en una “agencia de visados” de la ciudad. Los mensajes enviados a Molotkova no obtuvieron respuesta. American Express se negó a confirmar si sigue trabajando en la empresa o, en caso contrario, cuándo la dejó.
Más de una docena de compañeros de American Express ayudaron a organizar vuelos que zigzagueaban entre Moscú, Miami, Minsk, Nueva York, San Petersburgo, West Palm Beach, Varsovia y otros destinos. Groff dejó claro quién estaba al mando: “A Jeffrey le gustaría que las chicas salieran la tarde del martes 22 de noviembre”, escribió sobre un viaje. Para otro, solicitó un “itinerario para las chicas con precios”.
Los correos electrónicos no muestran a Groff explicando por qué viajaban muchas de las mujeres, aunque en varios casos dijo que estaban organizando viajes para obtener visados. Groff se negó a responder a las preguntas para este reportaje. Su abogado ha afirmado que ella nunca fue testigo de nada ilegal.
Las personas que viajan a Norteamérica o Europa suelen tener que presentar a los funcionarios de inmigración billetes de vuelta y pruebas de alojamiento para garantizar su entrada. El fraude documental es una práctica habitual entre los delincuentes organizados y los traficantes de personas para trasladar a personas a través de las fronteras.
Groff pidió que se organizara un viaje “totalmente reembolsable” para una modelo de Europa del Este justo antes de Navidad de 2012, y le dijo a Molotkova que se diera prisa para que la mujer pudiera obtener un itinerario para “una entrevista con el consulado”.
Groff le dijo que reservara cualquier cosa en cualquier hotel, “no nos importa cuánto cueste ni cómo sea”, explicando que la modelo “modificaría ella misma las fechas de la reserva para que coincidieran con el vuelo (sabe cómo hacerlo con Word)”.
Molotkova tenía una pregunta y una propuesta. “¿Necesita la reserva solo para el visado? Para ser sincera, va en contra de la política de AMEX", respondió, “pero aquí tienes una opción: podemos mantenerla hasta esta noche”. Tras la cita programada, Groff le dijo a Molotkova que cancelara el viaje. Añadió: “Has estado genial”.
Al parecer, Molotkova también estaba dispuesta a ayudar cuando Groff le pidió que buscara un vuelo solo para aparentar, de Roma a Londres, más o menos al mismo tiempo que otro de Roma a Miami. “Este es un vuelo de señuelo”, le dijo la asistente de Epstein en enero de 2016, “ella no lo va a tomar realmente”, pero “necesita mostrar un itinerario para este vuelo”. Molotkova envió opciones.
En marzo de ese año, cuando Shuliak le dijo a Groff que necesitaba reservas de viaje urgentes para llevar a una cita de visado, la asistente de Epstein simplemente reenvió la nota a Molotkova. Se convirtió en una rutina: en marzo de 2018, Molotkova preguntó si podía cancelar los vuelos reservados para un visado canadiense.
La oficina de Epstein también recibió ayuda de más de 10 miembros del personal de asistencia de American Express, media docena de asesores de viajes y una colega llamada Kathy a quien Molotkova consideraba “GENIAL”. Ella ayudó con un vuelo que se reservó para que una mujer pudiera “conseguir su visado”, y otro viaje que, según Groff, era para las “chicas”, aunque aclaró que una de ellas tenía “más de 25 años”. Otros compañeros de trabajo ayudaron a la oficina de Epstein a reservar vuelos para mujeres de Lituania y Rusia.
Todo tipo de empresas se esfuerzan por complacer a los clientes importantes, aunque los titulares de la tarjeta Black son bienvenidos en uno de los clubes más exclusivos del mundo financiero. Una vez que entran, aunque sus estilos de vida parezcan extraordinarios, los gestores de relaciones están ahí para facilitarles las cosas, no para cuestionarlas, según un antiguo empleado de American Express, que pidió no ser identificado al hablar de asuntos internos de la empresa. No es raro que los titulares de la tarjeta Centurión utilicen a los gestores de relaciones como asistentes personales, dijo la persona.
Aunque los gestores de relaciones están formados para detectar comportamientos de riesgo o ilegales, y tienen la obligación de informar de actividades sospechosas, su trabajo es mantener al cliente satisfecho, dijo la persona.
¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
Para la oficina de Epstein, la privacidad era primordial. La información sobre un viaje se difundió más de lo que debía a principios de 2016, según una nota en la que se pedía a Molotkova que investigara. Su respuesta: “Podría ser un fallo técnico”.
Pero aquel mayo, un billete para el propio Epstein se difundió demasiado: “¿Puedes hacer que esto se detenga?“, le dijo Groff. “Envía los billetes solo a MÍ”. Molotkova se disculpó. “No hay problema”, respondió Groff, “pero a veces no quiero que toda esta gente sepa de los billetes que estoy comprando... así que es genial que se solucione esto”.
Volvió a ocurrir otra vez aquel septiembre. Un año más tarde, una confirmación de vuelo para otra persona llegó a manos de Shuliak, lo que desencadenó el mensaje “POR FAVOR, AYUDA”.
Una de las razones de la alarma de Groff era un viaje inminente: “Me aterra que todos estos billetes que tenemos para esta semana de Rusia a París resurjan de alguna manera y se envíen por correo electrónico a alguien de nuestra “lista” de direcciones”, escribió. “¡Sé que entiendes que esto es realmente un problema GIGANTESCO!"
Epstein estaba irritado, le dijo a Molotkova, quien se ofreció a calmarle con 60 000 puntos. “Valoramos mucho el negocio del Sr. Epstein”, escribió Molotkova a Groff. “Y tu ARDUO trabajo”.
Los correos electrónicos muestran una relación cortés entre la oficina de Epstein y Molotkova o sus colegas de American Express. Los temas iban desde la cirugía oral hasta la donación de riñón, el café, el Mundial de Fútbol, los concursos de baile y las vacaciones en Rusia y Disney World. “Me siento culpable cuando tienes una petición complicada y yo no estoy aquí”, le dijo Molotkova a Groff a finales de 2015.
Y cuando Groff pidió en 2017 un billete de Moscú a París, Molotkova le deseó un “¡Feliz Día Internacional de la Mujer!!" y le contó su historia y el equivalente de esa frase en ruso: “¡Viene de Europa, de mujeres políticamente activas!!! Así que diles a tus chicas rusas: S 8 Marta!!!! ¡Lo sabrán!“. Groff le dio las gracias: “¡Es bueno saberlo!" y señaló: “¡Trabajo con muchas rusas!“.
Organizar los itinerarios a menudo requería largas idas y venidas. En septiembre de 2018, trabajaron para organizar un viaje para una mujer en Europa del Este. Tras muchos intercambios, Groff preguntó si su oficina cambiaba vuelos más que la de cualquier otro cliente de Molotkova.
“Sí”, escribió Molotkova, “¡pero sigues siendo la MEJOR, la más comprensiva y paciente! ¡Te quiero!“.
Epstein siguió siendo cliente hasta su detención. Entre marzo y junio de 2019, su cuenta acumuló más de US$2,5 millones en gastos, gran parte de ellos con una tarjeta vinculada a una empresa que llevaba el nombre de su isla privada.
Cinco días después de que Epstein fuera detenido por agentes federales, American Express Travel envió un itinerario a Shuliak para un vuelo en clase business de Nueva York a Varsovia y, a continuación, a Minsk. Decía: “¡Disfruta del viaje!“.
Blomberg en Linea